Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
16912.94
-1.21059259
2.38717276
325.1b
ETH
1271.38
-1.1169967
7.09553352
155.6b
USDT
1
0.00369555
0.0553269
65.4b
BNB
289.07
-2.6655748
-2.95341035
46.2b
USDC
1
-0.01561364
-0.02142415
43.1b
BUSD
1
-0.00175552
0.05352523
22.2b
XRP
0.39
-3.08041799
-1.1174574
19.6b
DOGE
0.1
-5.1135971
21.45992392
13.1b
ADA
0.31
-0.98167322
1.24920344
10.8b
MATIC
0.91
-1.12386278
9.21140168
7.9b
DOT
5.43
0.30498072
2.38111703
6.2b
DAI
1
-0.01022546
-0.02932803
5.7b
LTC
75.92
-1.55123554
-1.5880986
5.4b
SHIB
0
-0.96900456
2.63167527
5b
TRX
0.05
-0.95758305
3.30429727
5b
SOL
13.44
-3.35397248
-4.35605298
4.9b
UNI
5.96
3.22147462
11.72575357
4.5b
AVAX
12.95
-1.09276348
2.50953609
4b
LINK
7.63
0.90330766
13.50737884
3.9b
LEO
3.85
-3.46889816
-1.62184514
3.7b
WBTC
16889.41
-1.04281988
3.04095847
3.6b
ATOM
10.2
-1.89730209
2.17469529
2.9b
ETC
19.5
-2.4981562
-1.60358922
2.7b
XMR
143.91
1.37591573
5.91025488
2.6b
XLM
0.09
-2.13765999
-2.01831174
2.2b
TON
1.8
2.83141303
4.09532856
2.2b
BCH
109.31
-2.95303881
-4.79233665
2.1b
ALGO
0.24
-2.99660053
0.86545996
1.7b
CRO
0.06
-0.48479924
0.48911971
1.6b
QNT
122.46
0.87767847
9.09751071
1.5b

Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы

11-07-2018 58

Криптовалютного трейдера с Localbitcoins приговорили к году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, трейдер по имени Тереза Линн Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как Bitcoin Maven, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 миллионов долларов на криптовалюты:

«"Bitcoin Maven", сознавшаяся в организации нелицензированного обмена биткоинов на наличные и в отмывании биткоинов, связанных с наркоторговлей, была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов».

50-летняя жительница Южной Калифорнии, ранее занимавшаяся торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость, «созналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и одном эпизоде отмывания денег», - заявляет Министерство юстиции.

Министерство также сообщило, что «у Тетли было конфисковано 40 BTC, $292 264 наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности».

Продажа BTC без лицензии

Расследованием дела занималось Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Министерство юстиции пояснило, что Тетли предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи зарегистрированной в FinCEN (Сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Кроме того, она не применяла «антиотмывочных механизмов, (…) обязательных для такого рода деятельности», - утверждает Министерство.

«Тетли размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и обменяла в общей сложности от 6 до 9.5 миллионов долларов для клиентов по всей стране, при этом размер комиссии за ее услуги превышал комиссии организаций, зарегистрированных в FinCEN».

Правительство США занимает достаточно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.

В прошлом месяце чиновник из Секретной службы Минфина США сделал заявление в Палате представителей. Он призвал Конгресс рассмотреть вопрос о принятии закона, направленного на борьбу с анонимными криптовалютами и сервисами, предназначенными для маскирования транзакций в блокчейне.

В том же месяце Палата единогласно приняла законопроект Bill H.R. 6069, ориентированный на предотвращение противозаконного использования криптовалют, в том числе BTC, DASH, ZEC и XMR.

Поделиться:
Источник: bits.media