Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
8010.35342425
-0.06
0.92
142b
ETH
250.075354961
-0.9
-1.55
26.6b
XRP
0.3833260623
-0.95
-3.89
16.1b
BCH
402.648646875
-1.66
0.49
7.2b
LTC
102.055786528
-0.48
9.74
6.3b
EOS
6.3610840184
-1.44
1.15
5.8b
BNB
34.0713994895
-1.42
17.3
4.8b
USDT
1.0027377948
-0.16
-0.69
3.1b
XLM
0.1255877756
-0.7
-8.83
2.4b
ADA
0.0800447752
-1.31
-6.02
2.1b
TRX
0.0296103267
4.93
2.99
2b
BSV
90.5192443971
-7.1
41.54
1.6b
XMR
87.1956765502
1.06
0.57
1.5b
DASH
155.652476516
-1.82
2.89
1.4b
MIOTA
0.385348441
-0.01
-7.2
1.1b
XTZ
1.5371649245
-1.82
-11.62
1b
ATOM
4.3999663409
-3.72
-10.92
0.8b
ETC
7.1763768662
-1.25
-6.78
0.8b
NEO
11.480432244
-0.95
-0.72
0.7b
XEM
0.0817956216
-2.67
-11.88
0.7b
MKR
708.831016394
4.05
6.79
0.7b
ONT
1.3435223544
-0.36
-4.54
0.7b
ZEC
71.4399942862
-1.65
-5.8
0.5b
BAT
0.3543368435
0.96
-8.54
0.4b
CRO
0.0674871656
2.8
0.56
0.4b
VET
0.0073794927
-1.2
-7.42
0.4b
BTG
22.7597554581
-5.06
2.72
0.4b
LINK
1.128752762
-5.38
15.21
0.4b
USDC
0.9991941136
0.02
-0.16
0.4b
DOGE
0.0029680256
-0.4
-5.65
0.4b

Who is Mr. Грачев: сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве

25-04-2019 11

Успешный трейдер, предприниматель, основатель компании Crypsis Blockchain Holdings, член правления Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) и глава российского подразделения биткоин-биржи Huobi — именно эти регалии выдает поисковая система Google по запросу Андрей Грачев. Однако репутация Грачева оказалась под большим вопросом после того, как некоторые члены сообщества обвинили его в мошенничестве. ForkLog вновь погрузился в особенности ведения криптовалютного бизнеса на постсоветском пространстве, чтобы выяснить, кем же на самом деле является представитель одной из ведущих международных бирж в России.

Первым тревожным звоночком стало посещение Грачевым митапа, организованного проектом OneLife в Москве, где обсуждалась платформа DealShaker, сделки на которой проводятся в «криптовалюте» OneCoin, которая в ряде стран считается масштабной финансовой пирамидой. Тогда в разговоре с ForkLog предприниматель заверил, что не знал о связи DealShaker с проектом OneCoin и тем более не обсуждал листинг этой монеты на Huobi. Затем оказалось, что Грачев попросту солгал.

В ходе видеоконференции с представителями OneLife, которая есть в открытом доступе на Youtube, он выразил уверенность, что в рамках второго квартала удастся согласовать «эксклюзивные» условия листинга OneCoin на Huobi. Он также добавил, что переговоры по этому вопросу на тот момент якобы велись уже почти месяц.


В разговоре с ForkLog Грачев сказал: «Мы не получали ни заявок, ни документов на листинг«, однако никак не прокомментировал свои предыдущие заявления.

Биткоин-биржа Huobi является еще одним азиатским гигантом со значительными объемами торгов, собственной OTC-площадкой, токеном и IEO-платформой. Также Huobi активно захватывает строго регулируемый американский рынок через стратегическое партнерство с предприятием HBUS. Так, делая неправдивые заявления о OneCoin, Андрей Грачев безответственно поставил под сомнение не только свою репутацию, но и авторитет Huobi в целом.

Тем не менее на этом «достижения» вице-президента РАКИБ по трейдингу не закончились. 10 апреля владелец компании DAS Index Евгений Запольский сообщил о том, что Грачев еще в прошлом году одолжил у него $10 тысяч и, после нескольких переносов выплаты долга, вовсе перестал выходить на связь. Рассказ о своем печальном опыте он подкрепил скринами переписки в Telegram.

Gra Chev by schteringard on Scribd

Сам Запольский признал, что ему стоило взять хотя бы какую-то расписку, однако он наивно доверился Грачеву, вероятно, будучи уверенным в том, что лицо столь уважаемой компании как Huobi, сдержит слово.

«Понимаешь, есть такая фигня как репутация, но это даже как бы тебе объяснить, очень важная вещь, особенно в Москве, ты это позже поймешь.Что меня греет, так это то, что теперь все знают, что я — наивный му..ак, а ты нечестный человек, слово которого ничего не стоит. И я надеюсь, что может быть кого- то этот пост спасет от того чтобы довериться тебе», — подчеркнул основатель DAS Index.

Отличился основатель Crypsis Blockchain Holdings [вебсайт отсутствует] и в сфере первичных предложений монет. Так, согласно данным аналитического ресурса foundico, Андрей Грачев являлся CEO стартапа Export.Online, который в 2018 году намерен был привлечь вплоть до $200 млн под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. Этот факт подтверждает и Twitter самого проекта.

Исходя из публикации Export.Online на Medium, в котором потенциальных инвесторов уведомили о переносе pre-ICO, стартап выбрал юрисдикцию Британских Виргинских островов для проведения кампании.

В конце июня 2018 года проект принял решение остановить ICO, объяснив это осуществлением «квантового прыжка» в развитии и поблагодарив сообщество за поддержку. Однако суть прорыва инвесторам так и не объяснили. На данный момент сайт стартапа недоступен.

Из публикаций Export.Online в социальных сетях невозможно наверняка понять, был ли вообще проведен токенсейл, однако на этот вопрос в апреле 2019 года пролил свет представитель Инвестиционного клуба «Капитал» из Санкт-Петербурга Степан Ермаков. По его словам, члены клуба таки вложили 10 млн рублей ($157 тысяч) в Export.Online, рассчитывая увеличить свои инвестиции в 2-3 раза.

Ермаков утверждает, что на встрече, которая состоялась летом 2018 года, уже после приостановки ICO, Андрей Грачев и CBO Наталья Подгорецкая пообещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако денег инвесторы так и не увидели, а Подгорецкая, по информации Ермакова, приобрела квартиру в Сочи и возглавила местный филиал клуба «Капитал».

команда Export.Online, скриншот недоступного сайта

Грачев и Подгорецкая выступают на собрании клуба

Знакомство членов клуба «Капитал» с Грачевым не ограничилось ICO. Гуру трейдинга, каким его представили инвесторам, сделал им торговое предложение, от которого сложно было отказаться: доходность 120-400% годовых, максимальная просадка в 30% и возможность досрочного вывода в случае форс-мажоров.

инвестиционное предложение Грачева

По словам Ермакова, совокупные вложения членов клуба в эту инициативу составили 8 млн рублей ($126 тысяч), а уже через три месяца после старта было потеряно 80%. Часть средства принималась на биржевой биткоин-кошелек 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM. По данным обозревателя блоков Blockchain.com, всего на адрес поступило 8,894377 BTC.

основатель клуба «Капитал» Леонид Сурков предоставляет биткоин-адрес для инвестицийID транзакции на 0,68 BTC: d20a4facb591a3619b5b5a09c052c0167fa0dbc2004b0a65aa2e0cd01980c36a

«Смотрите, когда инвесторы зарабатывают, они всем довольны и информацией не делятся, когда рынок объективно падает, некоторые из них начинают искать виноватых и без конкретных требований выходить в СМИ. В свою очередь любое решение вопросов через СМИ ведет к искажению информации и не ведет к решению», — прокомментировал ситуацию Грачев.

На данный момент отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в соответствующие правоохранительные органы.

Ввиду отсутствия четкого и понятного регулирования, мошенников в криптовалютной индустрии довольно сложно привлечь к ответственности в правовом поле, однако сообщество неоднократно демонстрировало высокий уровень самоорганизации перед лицом рисков и угроз. Предотвращать обман мы не способны, поскольку не обладаем даром предвидения, но вполне способны лечить раковые клетки по факту, и это — основная задача каждого члена комьюнити.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Поделиться:
Источник: forklog.com