Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
10326.4780805
2.1
-1.35
184.8b
ETH
191.193091857
0.78
-2.74
20.5b
XRP
0.272729889
0.88
-4.21
11.7b
BCH
312.687624013
1.87
-1.65
5.6b
LTC
74.2283806105
1.37
-3.46
4.7b
BNB
26.2263046656
-0.55
-7.04
4.1b
USDT
1.0034693719
0.16
-0.02
4.1b
EOS
3.6391295303
0.1
-2.18
3.4b
BSV
133.997126918
1.04
-3.17
2.4b
XMR
82.0416488572
2.12
-5.21
1.4b
XLM
0.066907579
-3.17
-5.69
1.3b
ADA
0.0496318689
-3.99
-1.47
1.3b
LEO
1.2007625362
1.73
-8.0
1.2b
TRX
0.0177724564
-0.67
-1.04
1.2b
DASH
92.4384221835
0.43
-3.01
0.8b
ETC
7.1708658162
3.13
28.39
0.8b
XTZ
1.1728303453
1.28
-3.35
0.8b
MIOTA
0.2703910035
3.59
8.23
0.8b
LINK
2.0969880618
-3.09
-15.55
0.7b
NEO
9.7827300903
-1.67
-1.67
0.7b
ATOM
2.667534401
-1.36
-9.02
0.5b
MKR
504.413697942
0.33
-2.5
0.5b
XEM
0.0558830579
-0.07
0.05
0.5b
USDC
1.0018105587
0.03
0.06
0.4b
ONT
0.814821953
-1.71
3.35
0.4b
CRO
0.0424436841
-1.27
-6.34
0.4b
ZEC
51.7383135416
3.26
-2.08
0.4b
INO
2.0364829257
1.27
-1.89
0.4b
VSYS
0.1844623591
-1.18
-8.11
0.3b
DOGE
0.0026823711
0.22
-2.86
0.3b

Who is Mr. Грачев: сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве

25-04-2019 11

Успешный трейдер, предприниматель, основатель компании Crypsis Blockchain Holdings, член правления Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) и глава российского подразделения биткоин-биржи Huobi — именно эти регалии выдает поисковая система Google по запросу Андрей Грачев. Однако репутация Грачева оказалась под большим вопросом после того, как некоторые члены сообщества обвинили его в мошенничестве. ForkLog вновь погрузился в особенности ведения криптовалютного бизнеса на постсоветском пространстве, чтобы выяснить, кем же на самом деле является представитель одной из ведущих международных бирж в России.

Первым тревожным звоночком стало посещение Грачевым митапа, организованного проектом OneLife в Москве, где обсуждалась платформа DealShaker, сделки на которой проводятся в «криптовалюте» OneCoin, которая в ряде стран считается масштабной финансовой пирамидой. Тогда в разговоре с ForkLog предприниматель заверил, что не знал о связи DealShaker с проектом OneCoin и тем более не обсуждал листинг этой монеты на Huobi. Затем оказалось, что Грачев попросту солгал.

В ходе видеоконференции с представителями OneLife, которая есть в открытом доступе на Youtube, он выразил уверенность, что в рамках второго квартала удастся согласовать «эксклюзивные» условия листинга OneCoin на Huobi. Он также добавил, что переговоры по этому вопросу на тот момент якобы велись уже почти месяц.


В разговоре с ForkLog Грачев сказал: «Мы не получали ни заявок, ни документов на листинг«, однако никак не прокомментировал свои предыдущие заявления.

Биткоин-биржа Huobi является еще одним азиатским гигантом со значительными объемами торгов, собственной OTC-площадкой, токеном и IEO-платформой. Также Huobi активно захватывает строго регулируемый американский рынок через стратегическое партнерство с предприятием HBUS. Так, делая неправдивые заявления о OneCoin, Андрей Грачев безответственно поставил под сомнение не только свою репутацию, но и авторитет Huobi в целом.

Тем не менее на этом «достижения» вице-президента РАКИБ по трейдингу не закончились. 10 апреля владелец компании DAS Index Евгений Запольский сообщил о том, что Грачев еще в прошлом году одолжил у него $10 тысяч и, после нескольких переносов выплаты долга, вовсе перестал выходить на связь. Рассказ о своем печальном опыте он подкрепил скринами переписки в Telegram.

Gra Chev by schteringard on Scribd

Сам Запольский признал, что ему стоило взять хотя бы какую-то расписку, однако он наивно доверился Грачеву, вероятно, будучи уверенным в том, что лицо столь уважаемой компании как Huobi, сдержит слово.

«Понимаешь, есть такая фигня как репутация, но это даже как бы тебе объяснить, очень важная вещь, особенно в Москве, ты это позже поймешь.Что меня греет, так это то, что теперь все знают, что я — наивный му..ак, а ты нечестный человек, слово которого ничего не стоит. И я надеюсь, что может быть кого- то этот пост спасет от того чтобы довериться тебе», — подчеркнул основатель DAS Index.

Отличился основатель Crypsis Blockchain Holdings [вебсайт отсутствует] и в сфере первичных предложений монет. Так, согласно данным аналитического ресурса foundico, Андрей Грачев являлся CEO стартапа Export.Online, который в 2018 году намерен был привлечь вплоть до $200 млн под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. Этот факт подтверждает и Twitter самого проекта.

Исходя из публикации Export.Online на Medium, в котором потенциальных инвесторов уведомили о переносе pre-ICO, стартап выбрал юрисдикцию Британских Виргинских островов для проведения кампании.

В конце июня 2018 года проект принял решение остановить ICO, объяснив это осуществлением «квантового прыжка» в развитии и поблагодарив сообщество за поддержку. Однако суть прорыва инвесторам так и не объяснили. На данный момент сайт стартапа недоступен.

Из публикаций Export.Online в социальных сетях невозможно наверняка понять, был ли вообще проведен токенсейл, однако на этот вопрос в апреле 2019 года пролил свет представитель Инвестиционного клуба «Капитал» из Санкт-Петербурга Степан Ермаков. По его словам, члены клуба таки вложили 10 млн рублей ($157 тысяч) в Export.Online, рассчитывая увеличить свои инвестиции в 2-3 раза.

Ермаков утверждает, что на встрече, которая состоялась летом 2018 года, уже после приостановки ICO, Андрей Грачев и CBO Наталья Подгорецкая пообещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако денег инвесторы так и не увидели, а Подгорецкая, по информации Ермакова, приобрела квартиру в Сочи и возглавила местный филиал клуба «Капитал».

команда Export.Online, скриншот недоступного сайта

Грачев и Подгорецкая выступают на собрании клуба

Знакомство членов клуба «Капитал» с Грачевым не ограничилось ICO. Гуру трейдинга, каким его представили инвесторам, сделал им торговое предложение, от которого сложно было отказаться: доходность 120-400% годовых, максимальная просадка в 30% и возможность досрочного вывода в случае форс-мажоров.

инвестиционное предложение Грачева

По словам Ермакова, совокупные вложения членов клуба в эту инициативу составили 8 млн рублей ($126 тысяч), а уже через три месяца после старта было потеряно 80%. Часть средства принималась на биржевой биткоин-кошелек 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM. По данным обозревателя блоков Blockchain.com, всего на адрес поступило 8,894377 BTC.

основатель клуба «Капитал» Леонид Сурков предоставляет биткоин-адрес для инвестицийID транзакции на 0,68 BTC: d20a4facb591a3619b5b5a09c052c0167fa0dbc2004b0a65aa2e0cd01980c36a

«Смотрите, когда инвесторы зарабатывают, они всем довольны и информацией не делятся, когда рынок объективно падает, некоторые из них начинают искать виноватых и без конкретных требований выходить в СМИ. В свою очередь любое решение вопросов через СМИ ведет к искажению информации и не ведет к решению», — прокомментировал ситуацию Грачев.

На данный момент отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в соответствующие правоохранительные органы.

Ввиду отсутствия четкого и понятного регулирования, мошенников в криптовалютной индустрии довольно сложно привлечь к ответственности в правовом поле, однако сообщество неоднократно демонстрировало высокий уровень самоорганизации перед лицом рисков и угроз. Предотвращать обман мы не способны, поскольку не обладаем даром предвидения, но вполне способны лечить раковые клетки по факту, и это — основная задача каждого члена комьюнити.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Поделиться:
Источник: forklog.com