Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
9625.8
-1.15732
0.691059
177.1b
ETH
241.31
-0.680562
2.1085
26.8b
USDT
1
-0.103365
0.166191
9.2b
XRP
0.2
0.227497
0.208182
9b
BCH
252.65
-2.40301
2.99429
4.7b
BSV
193.8
-1.77334
-1.24298
3.6b
LTC
46.55
-1.87815
-0.552668
3b
BNB
17.57
-1.33874
0.524595
2.7b
EOS
2.8
-1.96752
3.55456
2.6b
ADA
0.09
1.11607
17.7873
2.2b
XTZ
2.92
-1.92292
0.500878
2.1b
CRO
0.1
2.78643
24.6823
1.8b
XLM
0.08
-0.104625
14.868
1.6b
LINK
4.35
-1.38685
5.73905
1.5b
LEO
1.25
1.38772
5.43655
1.2b
XMR
67.58
-0.725377
-0.28654
1.2b
TRX
0.02
-0.918671
5.55995
1.1b
HT
4.39
0.701227
6.94865
1b
NEO
11.81
-1.69176
9.07048
0.8b
ETC
6.86
-0.565118
-6.56337
0.8b
DASH
78.32
-0.646643
0.711478
0.7b
USDC
1
-0.0721013
-0.262692
0.7b
HEDG
2.45
-5.06983
10.725
0.7b
MIOTA
0.24
-1.90971
14.4801
0.7b
ATOM
3.09
-2.17672
10.8749
0.6b
ZEC
53.01
-0.201962
0.406388
0.5b
MKR
472.6
7.17892
-8.22501
0.5b
XEM
0.05
0.073904
9.62282
0.4b
ONT
0.58
-0.782338
3.95584
0.4b
VET
0.01
4.4789
20.5245
0.4b

В США арестован российский рэпер по обвинению в отмывании денег через криптовалюты

02-04-2020 11
В США арестован российский рэпер по обвинению в отмывании денег через криптовалюты Новости

Максим Бойко, уроженец Санкт-Петербурга был арестован Федеральным бюро расследований по обвинению в отмывании денег. Свидетельством против Бойко послужил Instagram-аккаунт, в котором он публиковал своё творчество под псевдонимом «Plin» и эпизоды из жизни. Об этом говорится в официальном документе.

Как считает ФБР, что Бойко отмывал деньги через криптовалюты. при этом помимо всего прочего он пользовался услугами прекратившей своё существование биржи BTC-e. Его также обвиняют в сотрудничестве с международной преступной группировкой QQAAZZ, «предоставляющей услуги по отмыванию денег крупным киберпреступникам».

По предположениям, он проживает в Лос-Анджелесе. Бойко въехал в США вместе с супругой, имея при себе $20 000 в наличных. Такая сумма заинтересовала таможенную службу аэропорта. Обвиняемый рассказал, что деньги он получил от инвестиций в Биткоин и сдачи собственности в аренду в России. Сотрудники службы засомневались в его словах и заподозрили в нём «крупного киберпреступника, оказывающего услуги другим киберпреступникам», и арестовали Бойко в Майами 27 марта.

По мнению обвинения, Бойко зарегистрировал аккаунт на бирже BTC-e, на своё реальное имя и логин «gangass». «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на аккаунт Бойко поступило $387 964 депозитов, было выведено – 136 Биткоинов», – заявляет ФБР.

Правоохранители изучили аккаунты Бойко в социальных сетях. После чего они сделали вывод о том, что размещаемые им изображения «не соответствуют практикам легальной деловой активности и согласуются с обвинением в незаконном отмывании денег с крупными киберпреступниками на протяжении последних нескольких лет». Как как минимум с 2015 года Бойко публиковал фотографии, на которых он  с крупными суммами денег «в американской и иностранных валютах». Личность человека на фото помогла установить в том числе и татуировки, хотя в большинстве случаев Бойко не скрывал лица.

«Кроме того, имеются достаточные основания полагать, что Бойко отмывал деньги через банковские счета в Китае», – пишет ФБР.

Судебное слушание назначено на 2 апреля.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #ФБР #отмываниеденег #обвинение 

Поделиться:
Источник: probitcoin.ru