Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
5563.7504621
-1.16
-13.08
96.7b
XRP
0.4698812586
-1.79
-6.51
18.9b
ETH
175.395206332
-2.48
-16.76
18.1b
BCH
388.288280865
-7.87
-29.07
6.8b
XLM
0.2373513836
-2.13
-7.62
4.6b
EOS
4.556528347
-2.11
-15.62
4.1b
LTC
42.2929742826
-3.31
-18.72
2.5b
USDT
0.991878843
0.94
-0.36
1.7b
ADA
0.0606071131
-3.99
-18.63
1.6b
XMR
87.215977634
-0.86
-18.14
1.4b
TRX
0.018847285
-2.47
-18.2
1.2b
DASH
136.941353375
-2.52
-14.52
1.2b
MIOTA
0.4154621141
-1.22
-13.0
1.2b
BNB
7.8629752506
-3.2
-17.8
1b
XEM
0.0949786408
0.16
3.01
0.9b
NEO
12.6587479434
-2.22
-20.99
0.8b
ETC
7.4753563333
-3.47
-21.14
0.8b
XTZ
1.1208829702
0.42
-13.63
0.7b
ZEC
108.038492599
-2.58
-19.48
0.6b
BTG
26.7728606996
2.06
-9.21
0.5b
VET
0.0076414866
-3.5
-25.17
0.4b
MKR
570.302040453
-0.31
-13.08
0.4b
ONT
1.36425928
-5.02
-16.63
0.4b
OMG
2.708923322
-1.61
-18.58
0.4b
DOGE
0.0027503099
-0.92
-12.21
0.3b
ZRX
0.5494711456
-3.27
-23.01
0.3b
DCR
33.0144256186
-3.83
-17.54
0.3b
QTUM
3.0841212271
-2.98
-21.21
0.3b
BAT
0.2181925855
-0.65
-21.26
0.3b
LSK
2.1373253801
-2.09
-22.8
0.2b

В Израиле обвинили палестинца в отмывании денег через биткоины

23-05-2018 9

Окружной суд Тель-Авива начал процесс против 33-летнего гражданина Палестина Халми Гита (Halmi Git) по делу о крупном мошенничестве, связанном с управлением форумами по обмену и продаже украденной информации кредитных карт. На его форумы заходили 1 300 000 пользователей со всего мира, что привело к массовым мошенничествам с кредитными картами.

Согласно обвинительному заключению, ответчик создал форумы в 2008 году и управлял ими до своего ареста в начале этого месяца. Вход на форумы был бесплатным, но пользователи могли приобрести VIP-статус для получения украденных деталей «свежих» кредитных карт, которые, скорее всего, будут продолжать работать в ближайшее время. Кроме того, он публиковал руководства и инструкции, в которых была информация о том, как совершать различные правонарушения с использованием компьютера, удаленно взламывать компьютеры и получать контроль над удаленными компьютерами или серверами.

Халми также предположительно совершил преступления, связанные с мошенничеством в отношении пользователей его собственных форумов. Ответчик предлагал на продажу сотовые телефоны по сниженным ценам, но как только пользователь перечислял ему деньги, он блокировал ему доступ на сайт и присваивал себе средства. Затем он публиковал сообщения от имени обманутого пользователя, в которых он благодарил самого себя за продажу дешевого мобильного телефона.

По-видимому, пытаясь убедить следователей, что его действия не были вызваны негативным отношением именно к израильтянам, многие из которых были его жертвами, Халми сказал:

«Мы воры, мы крадем деньги оттуда, откуда можем – не важно, из Израиля ли, США или другой страны. Если бы мы могли украсть деньги на Луне, мы бы это сделали».

Согласно обвинению, подсудимый требовал, чтобы все средства переводились ему в биткоинах – так, по его мнению, его было бы труднее выследить. Кроме того, Халми совершал последовательные действия, чтобы замаскировать свою личность с помощью технических средств. Он делал много денежных переводов между различными биткоин-кошельками с целью скрытия следов, использовал различные сервисы, чтобы дистанцироваться от своих счетов, и записал часть своего имущества на имя родственников.

Государственная прокуратура Израиля приписывает ответчику отмывание денег по крайней мере на сумму 1 071 BTC. Во время расследования был конфискован биткоин-кошелек подсудимого, и сумма, обнаруженная в нем, была переведена в кошелек полиции. Государственная прокуратура намерена конфисковать все содержимое кошельков обвиняемого в случае положительного вердикта. Дело было расследовано агентами кибер-подразделения израильской национальной полиции.

Халми обвиняется в следующих преступлениях: мошенничество с кредитными картами при отягчающих обстоятельствах (множественные правонарушения), осуществление мошеннических сделок при отягчающих обстоятельствах, предоставление средств для совершения преступления, нарушение Закона о компьютерах и по борьбе с отмыванием денег.

Мошенничества с биткоинами не теряют своей популярности, что не идет на пользу имиджу криптовалютного сообщества. В апреле в Лос-Анджелесе задержали двух женщин за ограбление и мошенничество с биткоинами, а ранее в том же месяце гражданин Великобритании арестован в Марокко за незаконное получение 36 миллионов долларов путем присвоения средств инвестиционных фондов двух компаний - Bitcoin Store and Bar Works. Некоторые преступники пошли еще дальше - в марте Налоговая служба Австралии предупредила о мошенниках, вымогающих налоги в биткоинах.

Поделиться:
Источник: bits.media