Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
8010.35342425
-0.06
0.92
142b
ETH
250.075354961
-0.9
-1.55
26.6b
XRP
0.3833260623
-0.95
-3.89
16.1b
BCH
402.648646875
-1.66
0.49
7.2b
LTC
102.055786528
-0.48
9.74
6.3b
EOS
6.3610840184
-1.44
1.15
5.8b
BNB
34.0713994895
-1.42
17.3
4.8b
USDT
1.0027377948
-0.16
-0.69
3.1b
XLM
0.1255877756
-0.7
-8.83
2.4b
ADA
0.0800447752
-1.31
-6.02
2.1b
TRX
0.0296103267
4.93
2.99
2b
BSV
90.5192443971
-7.1
41.54
1.6b
XMR
87.1956765502
1.06
0.57
1.5b
DASH
155.652476516
-1.82
2.89
1.4b
MIOTA
0.385348441
-0.01
-7.2
1.1b
XTZ
1.5371649245
-1.82
-11.62
1b
ATOM
4.3999663409
-3.72
-10.92
0.8b
ETC
7.1763768662
-1.25
-6.78
0.8b
NEO
11.480432244
-0.95
-0.72
0.7b
XEM
0.0817956216
-2.67
-11.88
0.7b
MKR
708.831016394
4.05
6.79
0.7b
ONT
1.3435223544
-0.36
-4.54
0.7b
ZEC
71.4399942862
-1.65
-5.8
0.5b
BAT
0.3543368435
0.96
-8.54
0.4b
CRO
0.0674871656
2.8
0.56
0.4b
VET
0.0073794927
-1.2
-7.42
0.4b
BTG
22.7597554581
-5.06
2.72
0.4b
LINK
1.128752762
-5.38
15.21
0.4b
USDC
0.9991941136
0.02
-0.16
0.4b
DOGE
0.0029680256
-0.4
-5.65
0.4b

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение правил AML

19-04-2019 12
FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение правил AML Новости

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала крипто-трейдера или, по ее классификации, «однорангового обменщика криптовалют» за нарушение требований к противодействию отмыванию денег (AML). Об этом пишет CoinDesk.

По данным регулятора, житель Калифорнии Эрик Пауэрс допустил нарушение требований закона «О банковской тайне», связанных с регистрацией и отчетностью в течение 2012–2014 годов.

Бизнес Пауэрса был связан с покупкой и продажей Биткоина в интернете, однако он не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов или владельца бизнеса в сфере денежных услуг, пишет FinCEN. Кроме того, он не передавал информацию о подозрительных транзакциях, осуществляемых как в цифровых, так и в фиатных валютах. В одном из эпизодов Пауэрс провел около 160 транзакций с Биткоином на общую сумму около $5 млн и приблизительно 200 транзакций, связанных с физическим перемещением валюты на более чем $10 000, но не доложил ни об одной из них. Кроме того, он обрабатывал подозрительные транзакции, в том числе связанные с незаконной торговой площадкой Silk Road, не уведомляя о них соответствующие органы.

«Ответственность распространяется на всех операторов денежных переводов, независимо от их размеров, – заявил директор FinCEN Кен Бланко, добавив, что Пауэрс знал о требованиях закона, но намеренно игнорировал их. – Подобные проколы подставляют под удар нашу финансовую систему и национальную безопасность и подрывают благосостояние наших граждан, а также противоречат принципам ответственного развития пространства финансовых услуг».

Пауэрс заплатит $35 000 штрафа и в дальнейшем не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов или заниматься любой другой деятельностью, которая будет связана с обслуживанием денег.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #FinCEN

Поделиться:
Источник: probitcoin.ru