Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
10437.5760477
3.05
0.21
186.8b
ETH
191.992702512
1.03
-1.93
20.6b
XRP
0.2752062324
1.67
-3.26
11.8b
BCH
312.657347623
1.97
-1.54
5.6b
LTC
74.2645033984
1.35
-3.29
4.7b
BNB
26.4431431955
0.1
-5.81
4.1b
USDT
1.0063924534
0.43
0.3
4.1b
EOS
3.6648175919
0.48
-1.43
3.4b
BSV
135.253634906
1.76
-1.86
2.4b
XMR
82.268028517
2.4
-4.62
1.4b
XLM
0.070453811
4.67
-0.56
1.4b
ADA
0.0500185635
-1.93
-0.81
1.3b
LEO
1.2098254631
3.04
-7.41
1.2b
TRX
0.0178670405
0.72
-0.29
1.2b
DASH
93.1400276936
1.14
-2.15
0.8b
ETC
7.2038891297
3.83
28.96
0.8b
XTZ
1.1726711439
1.35
-2.95
0.8b
MIOTA
0.2731770873
4.91
9.54
0.8b
LINK
2.1342596816
-1.74
-13.85
0.7b
NEO
9.807762707
-1.45
-1.32
0.7b
ATOM
2.6760344052
-0.59
-8.76
0.5b
MKR
507.925572476
0.8
-1.83
0.5b
XEM
0.0560692918
0.32
0.88
0.5b
ONT
0.8196209206
-1.47
4.24
0.4b
USDC
1.0026077275
0.08
0.14
0.4b
CRO
0.0427202731
-0.37
-5.9
0.4b
ZEC
52.051317844
3.78
-1.23
0.4b
INO
2.0496853943
1.81
-0.9
0.4b
VSYS
0.1894694059
2.13
-6.11
0.3b
DOGE
0.0027107786
2.19
-1.26
0.3b

FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение правил AML

19-04-2019 12
FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение правил AML Новости

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории оштрафовала крипто-трейдера или, по ее классификации, «однорангового обменщика криптовалют» за нарушение требований к противодействию отмыванию денег (AML). Об этом пишет CoinDesk.

По данным регулятора, житель Калифорнии Эрик Пауэрс допустил нарушение требований закона «О банковской тайне», связанных с регистрацией и отчетностью в течение 2012–2014 годов.

Бизнес Пауэрса был связан с покупкой и продажей Биткоина в интернете, однако он не зарегистрировался в качестве оператора денежных переводов или владельца бизнеса в сфере денежных услуг, пишет FinCEN. Кроме того, он не передавал информацию о подозрительных транзакциях, осуществляемых как в цифровых, так и в фиатных валютах. В одном из эпизодов Пауэрс провел около 160 транзакций с Биткоином на общую сумму около $5 млн и приблизительно 200 транзакций, связанных с физическим перемещением валюты на более чем $10 000, но не доложил ни об одной из них. Кроме того, он обрабатывал подозрительные транзакции, в том числе связанные с незаконной торговой площадкой Silk Road, не уведомляя о них соответствующие органы.

«Ответственность распространяется на всех операторов денежных переводов, независимо от их размеров, – заявил директор FinCEN Кен Бланко, добавив, что Пауэрс знал о требованиях закона, но намеренно игнорировал их. – Подобные проколы подставляют под удар нашу финансовую систему и национальную безопасность и подрывают благосостояние наших граждан, а также противоречат принципам ответственного развития пространства финансовых услуг».

Пауэрс заплатит $35 000 штрафа и в дальнейшем не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов или заниматься любой другой деятельностью, которая будет связана с обслуживанием денег.

#bitcoin #биткоин #криптовалюта #cryptocurrency #btc #блокчейн #blockchain #криптоиндустрия #крипторынок #FinCEN

Поделиться:
Источник: probitcoin.ru