Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
6752.58
4.02
-1.41
115.5b
ETH
524.124
5.18
-1.54
52.5b
XRP
0.545358
5.04
-7.67
21.4b
BCH
887.367
5.51
-5.68
15.3b
EOS
10.5844
2.12
-4.88
9.5b
LTC
98.2626
3.46
-7.97
5.6b
XLM
0.236354
3.81
-5.19
4.4b
ADA
0.164076
3.46
-6.84
4.3b
MIOTA
1.19122
3.39
-14.47
3.3b
TRX
0.04777
13.86
1.14
3.1b
USDT
1.00185
-0.3
-0.31
2.6b
NEO
39.4721
4.17
-11.82
2.6b
DASH
265.388
3.41
-2.76
2.2b
XMR
128.332
4.64
-4.81
2.1b
BNB
16.5737
-2.75
5.33
1.9b
XEM
0.197285
1.78
-9.87
1.8b
VEN
3.2395
5.74
-2.66
1.8b
ETC
15.5639
9.82
-0.18
1.6b
ONT
6.62525
8.36
-1.11
1b
OMG
9.28069
2.79
-3.53
0.9b
QTUM
10.5653
1.6
-12.56
0.9b
ZEC
197.573
4.16
-5.64
0.8b
ICX
2.09492
5.58
0.35
0.8b
BCN
0.00407997
3.64
-15.28
0.8b
LSK
6.44207
3.57
-9.61
0.7b
ZIL
0.0880481
4.85
-12.62
0.7b
DCR
92.9079
2.52
-0.4
0.7b
AE
2.60487
3.45
-8.43
0.6b
BTG
32.5288
1.97
-12.92
0.6b
BTM
0.539822
-1.1
3.62
0.5b

В Израиле обвинили палестинца в отмывании денег через биткоины

23-05-2018 8

Окружной суд Тель-Авива начал процесс против 33-летнего гражданина Палестина Халми Гита (Halmi Git) по делу о крупном мошенничестве, связанном с управлением форумами по обмену и продаже украденной информации кредитных карт. На его форумы заходили 1 300 000 пользователей со всего мира, что привело к массовым мошенничествам с кредитными картами.

Согласно обвинительному заключению, ответчик создал форумы в 2008 году и управлял ими до своего ареста в начале этого месяца. Вход на форумы был бесплатным, но пользователи могли приобрести VIP-статус для получения украденных деталей «свежих» кредитных карт, которые, скорее всего, будут продолжать работать в ближайшее время. Кроме того, он публиковал руководства и инструкции, в которых была информация о том, как совершать различные правонарушения с использованием компьютера, удаленно взламывать компьютеры и получать контроль над удаленными компьютерами или серверами.

Халми также предположительно совершил преступления, связанные с мошенничеством в отношении пользователей его собственных форумов. Ответчик предлагал на продажу сотовые телефоны по сниженным ценам, но как только пользователь перечислял ему деньги, он блокировал ему доступ на сайт и присваивал себе средства. Затем он публиковал сообщения от имени обманутого пользователя, в которых он благодарил самого себя за продажу дешевого мобильного телефона.

По-видимому, пытаясь убедить следователей, что его действия не были вызваны негативным отношением именно к израильтянам, многие из которых были его жертвами, Халми сказал:

«Мы воры, мы крадем деньги оттуда, откуда можем – не важно, из Израиля ли, США или другой страны. Если бы мы могли украсть деньги на Луне, мы бы это сделали».

Согласно обвинению, подсудимый требовал, чтобы все средства переводились ему в биткоинах – так, по его мнению, его было бы труднее выследить. Кроме того, Халми совершал последовательные действия, чтобы замаскировать свою личность с помощью технических средств. Он делал много денежных переводов между различными биткоин-кошельками с целью скрытия следов, использовал различные сервисы, чтобы дистанцироваться от своих счетов, и записал часть своего имущества на имя родственников.

Государственная прокуратура Израиля приписывает ответчику отмывание денег по крайней мере на сумму 1 071 BTC. Во время расследования был конфискован биткоин-кошелек подсудимого, и сумма, обнаруженная в нем, была переведена в кошелек полиции. Государственная прокуратура намерена конфисковать все содержимое кошельков обвиняемого в случае положительного вердикта. Дело было расследовано агентами кибер-подразделения израильской национальной полиции.

Халми обвиняется в следующих преступлениях: мошенничество с кредитными картами при отягчающих обстоятельствах (множественные правонарушения), осуществление мошеннических сделок при отягчающих обстоятельствах, предоставление средств для совершения преступления, нарушение Закона о компьютерах и по борьбе с отмыванием денег.

Мошенничества с биткоинами не теряют своей популярности, что не идет на пользу имиджу криптовалютного сообщества. В апреле в Лос-Анджелесе задержали двух женщин за ограбление и мошенничество с биткоинами, а ранее в том же месяце гражданин Великобритании арестован в Марокко за незаконное получение 36 миллионов долларов путем присвоения средств инвестиционных фондов двух компаний - Bitcoin Store and Bar Works. Некоторые преступники пошли еще дальше - в марте Налоговая служба Австралии предупредила о мошенниках, вымогающих налоги в биткоинах.

Поделиться:
Источник: bits.media
Реально работающая Кнопка Бабло в мире криптовалют - Apitrade.pro