Code
Price ($ US)
% day chg
% week chg
Mktcap ($ US)
BTC
9533.66
-2.07
-11.63
161b
ETH
837.184
0.93
-11.01
81.9b
XRP
0.929684
-1.15
-18.48
36.3b
BCH
1170.36
-1.25
-23.13
19.9b
LTC
213.842
5.94
-4.24
11.8b
ADA
0.330144
3.12
-16.02
8.6b
NEO
116.457
-0.53
-10.16
7.6b
XLM
0.34111
-3.88
-25.55
6.3b
EOS
7.7919
-3.75
-18.98
5.4b
MIOTA
1.81003
4.3
-12.39
5b
DASH
585.59
-0.87
-16.83
4.6b
XMR
273.561
-0.12
-11.21
4.3b
ETC
35.5031
-6.64
5.5
3.6b
XEM
0.386095
-5.52
-28.42
3.5b
VEN
5.70659
2.05
2.77
2.7b
TRX
0.0396754
-1.84
-21.85
2.6b
USDT
1.00382
0.09
0.01
2.2b
LSK
19.487
-5.44
-36.05
2b
BTG
112.739
-3.17
-16.78
1.9b
QTUM
25.3801
-2.95
-20.4
1.9b
OMG
16.6035
-1.84
-2.37
1.7b
NANO
10.9204
-11.1
20.91
1.5b
ICX
3.75132
1.47
-22.96
1.4b
ZEC
386.415
-0.66
-16.31
1.3b
BNB
9.07946
1.4
-16.89
0.9b
STEEM
3.4247
-0.81
-21.09
0.9b
XVG
0.0567497
-0.63
-26.94
0.8b
BCN
0.00445669
-1.21
-21.18
0.8b
PPT
21.0623
-0.63
-24.42
0.8b
DGD
385.202
-0.46
22.42
0.8b

Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год

13-02-2018

В Европейском Союзе при помощи криптовалют ежегодно отмывается порядка 4 - 5.5 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, заявил глава полицейской службы ЕС (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в интервью компании BBC.

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

Полиция сталкивается с определенными трудностями при попытках отследить таких киберпреступников, и даже если удается установить участников сделки, активы изъять очень тяжело:

«Подобные транзакции происходят не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому отследить сделки чрезвычайно трудно. Даже когда установлено, что транзакции совершили преступники, заморозка или изъятие активов, как это делается в рамках обычной финансовой системы, практически невозможны».

Чаще всего нелегальные доходы конвертируются в биткоины, которые потом отправляются людям, связь которых с криминальным миром на первый взгляд неочевидна. Далее происходит обратный обмен криптовалюты на наличные, которые и возвращаются к преступникам.

Уэйнрайт добавил, что полиция прекрасно осведомлена о миллиардных доходах от продажи наркотиков, которые конвертируются в криптовалюту, и призвал компании, оказывающие услуги по выводу криптовалют в фиат, оказывать содействие полицейским.

О том, что около 1% транзакций биткоинов используют для отмывания полученных незаконным путем средств, отмечено в отчете, предоставленном американской организацией Foundation for Defense of Democracies совместно с аналитической компанией Elliptic. В отчете также сказано, что количество незаконных транзакций в Северной Америке в  пять раз меньше, чем число подобных сделок в Европе.

Поделиться:
Источник: bits.media